تونس: تجميد 72 مليار دينار وإدراج 4 أشخاص كمشتبه بهم فى تمويل الإرهاب

دسمان نيوز – كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار وإدراج 4 أشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال عام 2020. وفق إذاعة شمس التونسية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2020، أن إدراج هؤلاء الأشخاص جاء فى إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب.

أضافت اللجنة، أنها عالجت 1086 ملفا، خلال عام 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و 600 ملفا خلال عام 2018.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الملفات التي أحيلت إلى السلطات القضائية والمختصة ارتفع عام 2020 إلى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال عام 2019.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا