شبكة إلكترونية كويتية لمكافحة غسل الأموال

دسمان نيوز – أفاد تقرير لوحدة التحريات المالية أن الكويت تبادلت 74 مرة معلومات مع دول أجنبية حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب في إطار التعاون الدولي بهذا الشأن، خلال الفترة من 1 أبريل 2019 وحتى نهاية مارس 2020.

وبلغ عدد الطلبات الواردة للوحدة 64، من بينها 31 طلباً للمعلومات و33 إتاحة للمعلومات، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات الصادرة من الوحدة 10، من بينها 7 طلبات للمعلومات و3 إتاحة للمعلومات.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا