قاضي التجديد يأمر بحبس شبكة غسل الأموال التي يرأسها فؤاد صالحي و4 آخرين

دسمان نيوز – أصدر قاضي التجديد قبل قليل قراراً بحبس شبكة غسل الأموال التي يرأسها فؤاد صالحي و 4 آخرين، لمدة 14 يوماً. وسوف يتم عرض المتهمين مجدداً كل أسبوعين.

وكانت الاجهزة الأمنية ألقت القبض على شبكة غسل الأموال الأسبوع الماضي، وأدلى المتهمون، وهم 5 أشخاص «كويتيان ومصري وإيراني وعراقي يحمل جنسية أوروبية»، باعترافات تفصيلة أمام امن الدولة حول نشاطهم المشبوه.

وروت مصادر مطلعة لـ«القبس» في وقت سابق تفاصيل ليلة سقوط هذه العصابة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية كانت ترصدهم لمدة 3 أشهر، وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على انستغرام لبيع الساعات الثمينة بالمزاد، والتي قادت إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبين أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني يملك مكتبي سيارات وسفريات.

ووفق المصادر فإن التحريات كشفت عن تردد الإيراني على محلات صرافة بعينها لتحويل مبالغ كبيرة، واعترف المتهمون خلال التحقيقات أمام امن الدولة أن مصدر الأموال تجارة الخمور، غير أن رجال الأمن يكثفون التحقيقات للتأكد من المصدر الحقيقي لهذه الأموال، وهل هي بالفعل من تجارة الخمور أم عبر تمويلات مشبوهة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا