128 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال

دسمان نيوز – قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت، في ديسمبر الماضي، 128 تدبيراً احترازياً يتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (106/2013).

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 14 شركة عقارية، و9 شركات مجوهرات، وشركة تأمين، وشركة صرافة، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية، و23 شركة مجوهرات، وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 19 شركة عقارية، و3 شركات تأمين.

وأوضحت انه تم اعتماد إيقاف نشاط ثلاث شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 12 شركة منها واحدة للعقار، و7 شركات للصرافة، و4 للمجوهرات.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت بيانات 68 ترخيصا موزعة على 44 شركة عقارية، و3 شركات صرافة، و9 شركات مجوهرات، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ41 شركة عقارية، وشركة صرافة، و16 شركة مجوهرات، وشركتي تأمين.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا